การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ที่ ซท. 010/2010/0006 วันที่ 11 มีนาคม 2553 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้ 3.1 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 16,097,745.10 บาท 3.2 จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรที่ได้รับจากการกิจการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,186,208,619 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,207,120.47 บาท 3.3 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี (2) นายชำนิ จันทร์ฉาย (3) นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ และ (4) นายวรพันธ์ ช้อนทอง และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี และ นายชำนิ จันทร์ฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่ม 6.อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี 7.อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,490,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 8.อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 21 โดยให้ยกเลิกอำนาจของประธานกรรมการ ในการลงนามผูกพันบริษัทโดยลำพัง และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้ ข้อบังคับข้อ 21 เดิม กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อบังคับข้อ 21 ใหม่จะเป็นดังนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 9.กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นดังนี้ 9.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 (2) พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 (5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน (7) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 (8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 (9) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 21 (10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 9.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ