งดจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ซท.010/2009/0007 วันที่ 12 มีนาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 เรื่องการกำหนดวันและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 12 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.35 - 12.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร (2) นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ (3) ดร. ชุมพล พรประภา และ (4) นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี 6. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญคงเหลือจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 164,041,381 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,350,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,186,208,619 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,186,208,619 บาท แบ่งออกเป็น 1,186,208,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,186,208,619 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น 8. อนุมัติให้โอนบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,222,496,822 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 9. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นดังนี้ 9.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 2. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 3. พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4. พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 5. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 7. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน 8. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 9. พิจารณาการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 9.2 กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 มีนาคม 2552 10. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนที่ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2552 11. อนุมัติให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนเงิน 238,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบแปดล้านบาทถ้วน) คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำของลูกค้าชั้นดีของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - 1% ต่อปี (MLR-1%) กำหนดระยะเวลากู้ 5 ปี โดยบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด จะนำเงินกู้ยืมดังกล่าวไปซื้อคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 2 โครงการ คือ (1) โครงการ La Vie En Rose Place จำนวน 15 ห้อง ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 36 กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เนชั่นแนล ยูเนี่ยน จำกัด และ (2) โครงการ Pineshore จำนวน 12 ห้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลจอมเทียน จังหวัดชลบุรี จากบบริษัท พี แอล เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 0 2260 1321 ต่อ 212, 305, 274 โทรสาร : 0 2259 4427