ประธานกรรมการลาออกจากตำแหน่งและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมก

ที่ ซท.010/2008/0047 3 ธันวาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เรื่อง ประธานกรรมการลาออกจากตำแหน่ง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ดังนี้ (1) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป (2) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นดังนี้ "นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายมาศถวิน ชาญวีรกูล นายวรพันธ์ ช้อนทอง นางสนองนุช ชาญวีรกูล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท" บริษัทฯ ขอเรียนว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองฉบับใหม่ให้แก่ท่านต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรพันธ์ ช้อนทอง) กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-2610-4900 ต่อ 212, 305, 274 โทรสาร. 0-2259-4427