มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551

ที่ ซท. 010/2008/0029 วันที่ 25 เมษายน 2551 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว 4. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร (2) นายวรพันธ์ ช้อนทอง (3) นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ (4) นางสนองนุช ชาญวีรกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 เป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3. กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี 7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ