แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550

ที่ ซท.010/2007/0023 24 เมษายน 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 ในวันที่ 24 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 11.00 - 12.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว 4. อนุมัติงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระดังนี้ 5.1 ให้แต่งตั้ง (1) นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล (2) ดร.ชุมพล พรประภา (3) นายชำนิ จันทร์ฉาย (4) พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ (5) ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5.2 ให้แต่งตั้ง (1) นายชำนิ จันทร์ฉาย (2) พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ (3) ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 เป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3. กรรมการบริษัท จำนวน 200,000 บาท/ปี 7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็น จำนวนเงิน 1,344,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวรพันธ์ ช้อนทอง) กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร