กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ ซท.010/2007/0009 7 มีนาคม 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ระหว่าง เวลา 10.30 - 12.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่ง ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 3. เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2549 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล (2) ดร. ชุมพล พรประภา (3) นายชำนิ จันทร์ฉาย (4) พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ (5) ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้ 4.1 ให้แต่งตั้งกรรมการทั้งห้าท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 4.2 ให้แต่งตั้ง (1) นายชำนิ จันทร์ฉาย (2) พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ (3) ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง 5. อนุมัติให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,344,000 บาท (หนึ่งล้าน สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลข ที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 และ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 (2) พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (4) พิจารณาอนุมัติงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 (5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง ตามวาระ (6) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 (7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ