แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ที่ ซท.010/2006/0053 วันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ระหว่างเวลา 10.15 - 11.10 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติโดยเสียงข้าง มากซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ บริษัทข้อ 8 และเพิ่มข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 55 มีรายละเอียดดังนี้ 1. การแก้ไขข้อบังคับข้อ 8 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต และเพื่อ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ดังนี้ ข้อบังคับข้อ 8 เดิม ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ ข้อบังคับข้อ 8 ใหม่ บริษัทอาจมีการซื้อหุ้นคืนเมื่อ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วน เกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนหุ้นที่ซื้อคืนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จะ ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลง คะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 2. การเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 55 ในข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวเรื่องการลดทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ดังนี้ ข้อบังคับข้อ 55 บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้น ให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยริษัทมหาชนจำกัด แล้ว บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด ก็ได้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการ อย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ