กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ที่ ซท.010/2006/0046 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 10.45 - 11.25 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 25 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/55 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 8 และเพิ่ม ข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 55 มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 8 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต และ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ดังนี้ ข้อบังคับข้อ 8 เดิม ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ ข้อบังคับข้อ 8 ใหม่ บริษัทอาจมีการซื้อหุ้นคืนเมื่อ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนหุ้นที่ซื้อคืนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้า ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 1.2 การเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 55 ในข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวเรื่องการลดทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ดังนี้ ข้อบังคับข้อ 55 บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่ บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่าง ใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นดังนี้ 2.1 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 8 และเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 55 (2) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ