มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549

ที่ ซท. 010/2006/0032 28 เมษายน 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 ระหว่างเวลา 10.50- 12.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 23,638,156 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก บาทถ้วน) และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสาม สตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 อนึ่ง เงิน สำรองตามกฎหมายยอดสะสม ณ 31 ธันวาคม 2548 เป็นจำนวนเงิน 103,038,015 บาท (หนึ่ง ร้อยสามล้านสามหมื่นแปดพันสิบห้าบาทถ้วน) 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (2) พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร และ (3) นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่ง ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549 เป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1.คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2.คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1.ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3.กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี ทั้งนี้บำเหน็จกรรมการให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย โดยให้เริ่ม ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ประเภท: หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิก็ได้ จะทยอยคืนเงินต้นหรือคืน เงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน ขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 2. มูลค่าหุ้นกู้: ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี 3. การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภท สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ตาม กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้ง เดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 4. อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ ลอยตัว ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดใน ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 5. อายุหุ้นกู้: ไม่เกิน 7 ปี 6. วัตถุประสงค์: เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และขยายกิจการของ บริษัทฯ รวมถึง นำเงินมาใช้ชำระหนี้ระยะสั้นบางส่วน 7. การมอบอำนาจ: ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการมีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามสภาวะตลาดและการเงินในขณะที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ