มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548

ที่ ซท. 010/2005/0051 28 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548 ในวันที่ 28 เมษายน 2548 ระหว่างเวลา 11.00 - 11.45 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ รายงานประจำปีของ บริษัทฯ ประจำปี 2547 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 เป็นจำนวนหุ้นละ 6 สตางค์ (หกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายวัลลภ รุ่งกิจวร เสถียร (2) นายวรพันธ์ ช้อนทอง (3) นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ (4) นางสนองนุช ชาญวีรกูล กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2548 พร้อมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนการ สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548 เป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3. กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ