กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ที่ ซท. 010/2005/0047 18 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548 ในวันที่ 18 เมษายน 2548 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมคณะ กรรมการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 (2) พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน (3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์) ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ