ขอแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผล 2547และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ซท.010/2005/0034 10 มีนาคม 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 10 มีนาคม 2548 ระหว่างเวลา 10.45 - 12.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และให้นำเสนอต่อ ที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ 3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 เป็นจำนวนหุ้นละ 6 สตางค์ (หกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายวรพันธ์ ช้อนทอง นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และนางสนองนุช ชาญวีรกูล และเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 5. อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2548 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548 และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลดังนี้ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548 ในวันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนน สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2547 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548 (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่า การประชุมจะแล้วเสร็จ 8. อนุมัติให้ออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่ง พันล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ