ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547

ที่ ซท. 010/2004/0028 27 เมษายน 2547 เรื่องขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 ในวันที่ 27 เมษายน 2547 ระหว่างเวลา 15.15 - 16.10 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 2.รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 3.รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 4.อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 5.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ก) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล นายชำนิ จันทร์ฉาย พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ข)อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชำนิ จันทร์ฉาย พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง (ค)อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ชุมพล พรประภา เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ 6.อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 7.อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2547 เป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทจำนวน20,000บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละจำนวน10,000บาท/ครั้งการประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน20,000บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละจำนวน10,000บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1. ประธานคณะกรรมการบริษัทจำนวน400,000บาท/ปี 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน400,000บาท/ปี 3. กรรมการบริษัท ท่านละจำนวน200,000บาท/ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ