แจ้งอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2546

ที่ ซท. 010/2004/010 10 มีนาคม 2547 เรื่องขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ระหว่างเวลา 10.45 - 12.05 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ ให้นำเสนอต่อที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. อนุมัติเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (ก) อนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล นายชำนิ จันทร์ฉาย พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ข) อนุมัติให้เสนอชื่อนายชำนิ จันทร์ฉาย พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง ต่อ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ค) อนุมัติให้เสนอเรื่องการแต่งตั้ง ดร. ชุมพล พรประภา เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณาอนุมัติ 5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 พร้อมทั้งกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2547 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลดังนี้ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 ในวันที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 คน (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2547 (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2547 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ