แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546

ที่ ซท. 010/2003/0027 วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังกล่าวมาดังนี้ 1. อนุมัติการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน จำนวน 500,000,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภท : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน สกุลเงิน : เงินบาท จำนวนเงิน : 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 4 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน การชำระคืนเงินต้น : ปีละ 125,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป อายุหุ้นกู้ : 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวให้กับบุคคลในวงจำกัด กำหนดเวลาเสนอขาย : ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมี อำนาจกำหนดเวลาในการออกหุ้นกู้ รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไข ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานะ ทางการเงินของบริษัท : 1. บริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มากกว่า 2:1 2. บริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่า 4 เท่า 3. บริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า โดยเปรียบเทียบกับงบการเงินของปีก่อน ทั้งนี้อัตราส่วนทางการเงินจะตรวจสอบจากงบดุลรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส ข้อกำหนดในการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี 2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,020,000,000 บาท แบ่งออกเป็น : 1,020,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ : 1,020,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- 3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 และให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 5 และข้อ 6 ดังนี้ ข้อบังคับข้อ 4 เดิม ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อในใบหุ้นซึ่งต้องชำระ เต็มมูลค่าหุ้น ให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 4 ใหม่เป็นดังนี้ ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อในใบหุ้นซึ่งต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้น ให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 5. และ ข้อ 6. ดังนี้ ข้อ 5. สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีดังนี้ 5.1 ให้หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทนั้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ 5.1.1 ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดก็ตามมีจำนวนน้อยกว่า หรือ เท่ากับอัตรา ร้อยละ 9 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้ชำระแล้วทั้งหมด ให้ถือว่าสิทธิในเงินปันผลของรอบปีบัญชี ดังกล่าวเป็นของหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งหมด และสิทธิในเงินปันผลจำนวนนี้ไม่มีการนับต่อเนื่องในปีถัดไป ในกรณีเช่นนี้ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับเงินปันผล 5.1.2 ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดมีจำนวนสูงกว่าอัตราร้อยละ 9 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้ชำระแล้วทั้งหมดให้ประกาศ จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 5.1.1 ก่อนและส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 9 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้ชำระแล้ว ทั้งหมดนั้นให้ประกาศจ่ายเป็นเงินปันผลแก่หุ้นสามัญในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 9 ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด 5.1.3 ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดมีจำนวนสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ในข้อ 5.1.2 ให้ ประกาศจัดสรรเงินกำไรของส่วนที่เหลือจาก ข้อ 5.1.2 เป็นเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ตามส่วนของหุ้นตามปกติ ข้อ 6. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการผู้จัดการ