การออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน

ที่ ซท.2003/0317 วันที่ 27 สิงหาคม 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังกล่าวมาดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการในการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน จำนวน 500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี มีกำหนดอายุการไถ่ถอน 5 ปี เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล โดยเฉพาะเจาะจงในวงจำกัดและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด เกี่ยวกับหุ้นกู้และนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 2. มีมติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 และกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังนี้ กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 กันยายน 2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการ -2- G:2:F:BOD-45/2