มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546

วันที่ 22 เมษายน 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546 ในวันที่ 22 เมษายน 2546 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว มาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 และรายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 4. ให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 5. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร นางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล และนายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ และแต่งตั้ง ให นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร และ นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 6. ให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 และกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 7. ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2546 เป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3. กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการผู้จัดการ