ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ที่ ซท. 010/2003/0005 6 มีนาคม 2546 เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 4 มีนาคม 2546 ระหว่างเวลา 10.30 -12.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึง ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร นางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล และนายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูล และนายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการ สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2546 ต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2546 ในวันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2545 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 (4) พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2546 และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2546 (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวรพันธ์ ช้อนทอง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน 2