แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545

ที่ ซท/2002/0292 วันที่ 19 มิถุนายน 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2545 ระหว่างเวลา 10.15-11.35 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,020,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,020,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญ 980,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ 40,000,000 หุ้น 2. มีมติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 เวลา 10.00นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 27 เลขที่ 32/57 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครโดย มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (2) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 ตั้งแต่ เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการผู้จัดการ G2-E-stecon-bod4-02