การอนุมัติโครงสร้างการจัดการ

ที่ ซท/2002/0235 วันที่ 10 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การอนุมัติโครงสร้างการจัดการ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ระหว่างเวลา 14.00 - 14.45 นาฬิกา ที่บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนดโครงสร้างการจัดการบริษัทตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและ ดูแลควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเว้นแต่การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือหลัเกณฑ์ ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการใน การมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน และกำหนด ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนอนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความเห็นแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กรรมการ (นายวรพันธ์ ช้อนทอง ) G20-L-0001