ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ซท/2002/0196 วันที่ 23 เมษายน 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2545 ในวันที่ 23 เมษายน 2545 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2544 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 4. ให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 5. ให้แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ นายวรพันธ์ ช้อนทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 6. ให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 และกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีประจำปี 2545 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 7. ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2545 เป็นดังนี้ 1. บำเหน็จคณะกรรมการไม่เกินจำนวน 3,000,000 บาท/ปี 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 2.1 ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2.2 กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 3.2 กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม 8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,020,000,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 102,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 98,000,000 หุ้น (เก้าสิบแปดล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 4,000,000 หุ้น (สี่ล้านหุ้น) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการผู้จัดการ G2-E-agm02