แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545

ที่ ซท./2002/0103 7 มีนาคม 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะ กรรมการ ครั้งที่ 2/2545 ในวันที่ 7 มีนาคม 2545 ระหว่างเวลา 10.15 - 11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่ง ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ ท่านผู้หญิงหญิงนิรมล สุริยสัตย์ นายชุมพล พรประภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ นายวรพันธ์ ช้อนทอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 แห่ง สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป 6. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2545 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2545 และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2545 ในวันที่ 23 เมษายน 2545 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารซิโน- ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/57 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2544 และรายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 (4) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2545 (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2545 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ