แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545

ที่ ซท./2002/0069 14 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมา ดังนี้ 1. อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของใบสำคัญ แสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้ วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน : 17,000,000 หน่วย ราคาเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ : ผู้ถือหุ้นสามัญ และ/หรือผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 5 หุ้นเดิม มีสิทธิได้รับใบ สำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ : 10 บาท (สิบบาท) วันใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 1 ปี และสามารถใช้ ได้จนถึงวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยให้สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม ของแต่ ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ ครบ 5 ปี โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 17,000,000 หุ้น ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67 ของ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกในครั้งนี้ 2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ 2.1 การเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียน : จาก 850,000,000 บาท : เป็น 1,020,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ : 17,000,000 หุ้น - มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาท/หุ้น - ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม : 170,000,000 บาท 2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - จำนวนหุ้น : 17,000,000 หุ้น - อัตราส่วน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,020,000,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 102,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบห้าล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 7,000,000 หุ้น (เจ็ดล้านหุ้น) 4. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นข้อ 56 ดังนี้ "ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยว โยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์ ) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ