แบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 มกราคม 2545 ข้าพเจ้า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2545 ระหว่างเวลา 14.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 850,000,000 บาท เป็น 1,020,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 170,000,000 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 170,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ ต่อหุ้น (บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ 17,000,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ1หน่วย 10ให้คณะกรรมการหรือ รองรับการใช้สิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้1หุ้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้พิจารณา กำหนดข้อกำหนด ที่จะซื้อหุ้นสามัญ เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของใบสำคัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แสดงสิทธิ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้ วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จำนวน : 17,000,000 หน่วย ราคาเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ : ผู้ถือหุ้นสามัญ และ/หรือผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 5 หุ้นเดิม มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ : 10 บาท (สิบบาท) วันใช้สิทธิตามใบ : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 1 ปี และสามารถใช้ สำคัญแสดงสิทธิ ได้จนถึงวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยให้สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม ของ แต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ : 17,000,000 หุ้น รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกในครั้งนี้ 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 27 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/57 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2545 เวลา12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและการเติบโตของบริษัทในอนาคต 5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ทำให้บริษัทมีฐานทุนที่เพิ่มขึ้น อันจะเป็นผลดีในการเข้าร่วมประมูลโครงการในอนาคต อีกทั้งมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นด้วย 6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 6.1 สิทธิในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6.2 สิทธิในการรับเงินปันผลในอนาคตเมื่อแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้ หากบริษัทมีกำไร บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ...................................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการผู้จัดการ (F53-4) G22/F-report