แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545

ที่ ซท./2002/0014 วันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2545 ระหว่างเวลา 14.30 - 15.30 นาฬิกา บริษัทฯจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของใบสำคัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้ วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้องก่อน จำนวน : 17,000,000 หน่วย ราคาเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ : ผู้ถือหุ้นสามัญ และ/หรือผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 5 หุ้นเดิม มีสิทธิได้รับใบ สำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ : 10 บาท (สิบบาท) วันใช้สิทธิตามใบ : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 1 ปี และสามารถ ใช้สำคัญแสดงสิทธิ ได้จนถึงวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยให้สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม ของ แต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 5 ปี โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ : 17,000,000 หุ้น รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลาดรองของใบสำคัญ: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียน แสดงสิทธิ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลง สภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกในครั้งนี้ 2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ 2.1 การเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียน : จาก 850,000,000 บาท : เป็น 1,020,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ : 17,000,000 หุ้น - มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาท/หุ้น - ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม : 170,000,000 บาท 2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - จำนวนหุ้น : 17,000,000 หุ้น - อัตราส่วน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น 3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,020,000,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 102,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบห้าล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 7,000,000 หุ้น (เจ็ดล้านหุ้น) 4. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นข้อ 56 ดังนี้ "ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยว โยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" 5. มีมติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/57 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 3. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 มกราคม 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 12.00 นาฬิกา จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ