ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ซท./2001/0141 วันที่ 27 มีนาคม 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัด ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2544 ในวันที่ 27 มีนาคม 2544 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1.รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล,นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์, นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์,นายชำนิ จันทร์ฉาย,นายชัยพล หอรุ่งเรือง และ พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้ง นายชำนิ จันทร์ฉาย นายชัยพล หอรุ่งเรือง และพลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วย 5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป 6. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2544 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2544 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2544 ในวันที่ 26 เมษายน 2544 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 27 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/57 ถนนสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2542 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2543 (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 (4) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2544 และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2544 (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11เมษายน 2544 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่า การประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ