ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544

ที่ ซท./2001/0014 10 มกราคม 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 10 มกราคม 2544 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.15 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิและ ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มเจ้าหนี้ที่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ 1. คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2. คุณวรพันธ์ ช้อนทอง 3. คุณอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล 4. คุณธนาธิป วิทยสิรินันท์ 5. คุณดล วัฒนศรี 6. พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้นำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยกำหนดให้มี การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 และกำหนดวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วม ประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 10.00 นาฬิกา ส่วนสถานที่ประชุมนั้นจะได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1)พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (2) พิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท (3) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 23 (4)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2. บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2544 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) กรรมการผู้จัดการ