ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2542

เลขที่ ซท./1999/1136 วันที่ 24 ธันวาคม 2542 เรื่องขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2542 เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)ได้จัด ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2542 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ระหว่างเวลา 15.40-17.20 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมาดังนี้ ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ และ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ "นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายอนุทิน ชาญวีรกูล นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายมาศถวิน ชาญวีรกูล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและ ประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ