แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบนายชำนิจันทร์ฉาย กรรมการตรวจสอบพล.ต.ต.เจตน์มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง เลขานุการนายวรพันธ์ ช้อนทอง 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. รายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้ 2 . ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. การคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบ บัญชีประจำปี 4. การให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. การไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 6 การทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในราย งานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 7. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกพัฒนา ระบบ (ตรวจสอบภายใน) 8. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณางบประมาณและกำลังพลของแผนกพัฒนาระบบ (ตรวจสอบภายใน) 9. การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการ ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทตามวิธีการ และมาตร ฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกให้ ฝ่ายบริหารมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 กรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่ง เช่นเดียวกับ คณะกรรมการของบริษัท (รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ...........................................กรรมการ ( ดร.อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ ) ลงชื่อ...........................................กรรมการ ( นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร )