ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2542

วันที่ 9 เมษายน 2542 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2542 ในวันที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 15.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องซาลอน ซี โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว มาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2541 3. ให้แต่งตั้ง คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. ให้แต่งตั้ง พล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง และนายชำนิ จันทร์ฉาย เป็นกรรม การใหม่และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5. รับรองการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 6. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2326 และ/หรือนายนิ รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศ ไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 620,000 บาท 8. ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 ดังนี้ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 1. สำหรับประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม 2. สำหรับกรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งการประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม10,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายวรพันธ์ ช้อนทอง ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน