แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีราย ละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : กรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการตรวจสอบ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2. ดูแลให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียน 3. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่าง บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 6. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนด ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจด ทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ 7.ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 กรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่ง เช่นเดียวกับ คณะกรรมการของบริษัท (รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ...........................................กรรมการ ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) ลงชื่อ...........................................กรรมการ ( ดร.อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ )