ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2542

วันที่ 8 มีนาคม 2542 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มีการประชุมคณะ กรรมการ ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 8 มีนาคม 2542 ระหว่างเวลา 15.00 -17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติ ของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และให้นำเสนอต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย์ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล และ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 4. อนุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือุห้นเพื่อทราบ 5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่ง สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค สุธี เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป 6. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 7. อนุมัติการแต่งตั้ง นาย ชำนิ จันทร์ฉาย ,พล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาแต่งตั้ง นาย ชำนิ จันทร์ฉาย ,พล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง เป็นกรรมการใหม่และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 8. ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2542 และกำหนดวันปิดสมุดพักการโอน หุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้ 8.1 กำหนดวันเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท สุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2541 (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 3 คน (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) (5) พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 (6) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 (7) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 และกำหนดค่าตอบแทน (8) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.2 บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2542 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ