ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 5/2541

วันที่ 29 เมษายน 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนค์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 /2541 ในวันที่ 29 เมษายน 2541 ระหว่างเวลา 15.30 - 16.00 นาฬิกา บริษัทฯจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540และการ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 เนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุน 2. ให้แต่งตั้งนายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ นายชุมพล พรประภา และ นายมาศถวิล ชาญวีรกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 3 รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. อนุมัติการแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2836 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจ สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 590,000 บาท ต่อปี 5. ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2541 ในรูปเบี้ย ประชุมกรรมการ ดังนี้ ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งการประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ) กรรมการ