ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541

วันที่ 24 มีนาคม 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 ในวันที่ 24 มีนาคม 2541 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2.รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ นายชุมพล พรประภา และ นายมาศถวิน ชาญวีรกูลและให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3.รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 4.เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจึงงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 5.ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 และ /หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่ง สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป 6.ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2541 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 7.ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 และกำหนดวันปิดสมุดพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้ 7.1 กำหนดวันเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2541 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสันกรุงเทพฯ ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ รายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (4) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 (5) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 และกำหนดค่าตอบแทน (6)พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2541 (7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 7.2 บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2541 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายวรพันธ์ ช้อนทอง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ