ขอแจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2540

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง ขอแจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๔๕ น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เลขที่ ๙๒ ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑. อนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอช ที อาร์ จำกัดจำนวน ๗,๙๓๘,๙๙๕ หุ้น ในราคาซื้อขายหุ้นละ 16.31 บาท (สิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น ๑๒๙,๔๘๕,๐๐๘.๔๕ บาท(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท เอช ทีอาร์ จำกัด ดังนี้ รายชื่อผู้ขาย ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ก) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้ถือหุ้น/สามีของ นางทัศนีย์ ๖๓๔,๙๙๙ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ข) นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ผู้ถือหุ้น/ประธานกรรมการ ๒๖,๙๙๙ ค) นายชวพร ชาญวีรกูล ผู้ถือหุ้น ๒๖,๙๙๙ ง) บจ. ซี.ที. เวนเจอร์ ผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวชาญวีรกูล ๖,๙๙๙,๙๙๙ จ) บจ. ซิโน-ไทย ดีเวลอปเม้นท์ ผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวชาญวีรกูล ๒๔๙,๙๙๙ ทั้งนี้เพื่อสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมที่ถืออยู่จำนวน ๑๕,๘๖๑,๐๐๐ หรือร้อยละ ๓๑.๗๒ เป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น ๒๓,๗๙๙,๙๙๕ หุ้น หรือร้อยละ ๔๗.๖๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมและบริหารเพื่อให้เกิด อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดและเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ๒. อนุมัติรับรองให้นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ กรรมการของบริษัทเข้าดำรงตำ แหน่งกรรมการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งมี ลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ September 30, 1997 Subject : The Reslution of the Eztraordimary Meeting of Shareholders No1/1997 To : Direcrtors and Manager of The Stock Exchange of Thailand Sino-Thai Engineering & Constrution Public Company Limited convened the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/1997 during 10.00-10.45 hours, on the 30th day of September, 1997 at Tarn Tawan Room,Radison Hotel Bangkok at No. 92 Soi Saengjam Rama IX Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huaykwang, Bangkok Methopolis. The Shareholders have unanimously resolved on the following matters: 1. Approving the acquisition of 7,938,995 ordinary shares in HTR Co., Ltd. at the purchse price of 16.31 Baht (Sixteen point three one Baht) per share with the total investment of 129,485,008.45 Baht (One Hundred twenty-Nine Million Four Hundred Eighty-Five Thousand Eigth Baht point forty-five Only) from the following HTR's shareholders: Seller Relation with Number of Shares to be Sold the Listed Company a) Mr.Chavarat Charnvirakul Shareholders/Mrs.Tassanee 634,999 Ordinary Shares Charnvirakul's Husband b) Mrs.Tassanee Charnvirakul Shareholders/Chairman of 26,999 Ordinary Shares the Company C) Mr.Chavaporn Charnvirakul Shareholders 26,999 Ordinary Shares d) C.T. Venture Co., Ltd. Connected person with 6,999,999 Ordinary Shares e) Sino-Thai Development Co., Ltd Connected person with 249,999 Ordinary Shares charnvirakul Family The said investment will result in the increase in sharesholding in HTR Co.,Ltd. from 15,861,000 shares or 31.72 percent to 23,799,995 shares or 47.60 percent of the total paid up capital of the said company. This will enable STECON to control and operate the said company to derive highest possible profit return per shareholder equity and to support the expansion of the business of STECON in the near future. 2. Approving Mr.Udomsak Chakreyavanich the Company's director to hold a position of a director in PAE (Thailand) Public Company Limited, a related company since the business of PAE is similar to that of STECON in order to comply with Section 86 of The Public Limited Company Act B.E. 2535. Please be advised advised accordingly Very Truly Yours Sino-Thai Enginneering & Construction Public Company Limited (Mr. Anutin Charnvirakul) Managing Director