ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ในวันที่ 30 เมษายน 2540 ระหว่างเวลา 13.20-13.40 นาฬิ กา ณ ห้องไพลิน โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎในหนังสือเชิญ ประชุม บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลประ จำปี 2539 3. ให้แต่งตั้ง นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ และนายสงคราม ชีวประวัติดำ รงค์ กรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 5. ให้แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิคเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2540 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 590,000.-บาทต่อปี 6. ให้จัดสรรเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2540 ดังนี้ 1.บำเหน็จกรรมการ จำนวน 2,000,000 บาท/ปี 2.เบี้ยประชุมกรรมการ 2.1 ประธาน จำนวน 20,000 บาท/ปี 2.2 กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ปี 7. ยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 เนื่อง จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจำนวน 80,000,000 เหรียญสหรัฐแล้ว เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2539 8. ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 เป็นดังนี้ ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุ ให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินร้อยละสามสิบ(30%) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท