ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/25

วันที่ 30 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มี การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ในวัน ที่ 30 เมษายน 2540 ระหว่างเวลา 13.20-13.40 นาฬิกา ณ ห้อง ไพลิน โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติ เป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎใน หนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 ประชุมเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2539 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 3. ให้แต่งตั้ง นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ และนาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์ กรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 5. ให้แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 590,000.-บาทต่อปี 6. ให้จัดสรรเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2540 ดังนี้ 1. บำเหน็จกรรมการ จำนวน 2,000,000 บาท/ปี 2. เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 2.1 ประธาน จำนวน 20,000 บาท/ปี 2.2 กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ปี 7. ยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลง สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จำนวน 80,000,000 เหรียญสหรัฐแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 8. ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 เป็นดังนี้ ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินร้อยละสามสิบ(30%) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ