ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แจ้งมติคณะกรรมการงดจ่ายปันผลและกำหนดป

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยคณะกรรม การของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 26 มีนาคม 2540 ระ หว่างเวลา 15.00 - 17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการของที่ประชุมดังกล่าวมา ดัง นี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และให้ นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ นางทัศนีย์ ชาญ วีรกูล นายอุดมศักด์ ชาครียวณิชย์ และนายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์ และให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. รับรองงบดุลและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ 4.ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามที่ ปรากฎอยู่ในงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 5.ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งให้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พี ท มาร์วิค เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ 6. ให้เสนอการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2540 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 7.เนื่องจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจำนวน 80,000,000 เหรียญ สหรัฐแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 จึงให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อยกเลิกการสำ รองหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามมติของที่ประ ชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 8.ให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 11 เป็นดังนี้ ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีจำกัดเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คน ต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบ(30%)ของทุนชำระแล้ว 9.อนุมัติการเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ดังนี้ (ก) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวา คม 2539 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2539 วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง ตามวาระ วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2540 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 บริษัทงดประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯยัง ขาดทุนอยู่ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปั 2540 วาระที่ 9 พิจารณายกเลิการสำรองหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 11 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) (ข) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ในวันที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุง เทพมหานคร (ค) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ในวันที่ 10 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 4/2540 จะแล้วเสร็จ