ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2540

ที่ ซท.97/0545 วันที่ 26 มีนาคม 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสต รัคชั่น ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 26 มีนาคม 2540 ระหว่าง เวลา 15.00-17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการของที่ ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2539 และให้นำเสนอต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ และนายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์ และให้ เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2539 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ 4. ให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามที่ปรากฎอยู่ในงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 5. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งให้ นายนิรันดร์ ลีลา เมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์ เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พี ท มาร์วิค เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถ อหุ้นพิจารณาอนุมัติ 6. ให้เสนอการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2540 ต่อที่ประชุม ใหญ่สามัญประจำปีเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 7. เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จำนวน 80,000,000 เหรียญสหรัฐ แล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 จึง ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อยกเลิกการสำรอง หุ้นสามัญ จำนวน 6 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามมติของที่ ปร ะชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 8. ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 เป็นดังนี้ ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอน หุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่าง ด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบ(๓๐ %) ของทุนชำระแล้ว 9. อนุมัติการเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ดังนี้ (ก) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ นวาคม 2539 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2539 วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง ตามวาระ วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2540 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 บริษัทงดประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2540 วาระที่ 9 พิจารณายกเลิกการสำรองหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามมติของที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2536 วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (ข) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ในวันที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ค) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 ในวันที่ 10 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นต้น ไปจนกว่าการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2540 จะแล้วเสร็จ ขอแสดงความนับถือ (นายวรพันธ์ ช้อนทอง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน