แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2539

ที่ซท. 96/2183 วันที่ 11 ธันวาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดให้มี การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2539 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ระหว่าง เวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.15 นาฬิกา และที่ประชุมได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2. ให้แต่งตั้งนายมาศถวิน ชาญวีรกูล เป็นกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก 3. ให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัท คือ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายมาศถวิน ชาญวีรกูล สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตรา สำคัญของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดก