ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่3/2539 เพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2539 เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อกรรมการ บริษัทฯ ขอแจ้งจำนวนกรรมการ และประวัติกรรมการเข้าใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 เป็นดังนี้ จำนวนกรรมการมี 9 ท่าน คือ 1. คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย์ กรรมการอิสระ 2. นายชุมพล พรประภา กรรมการอิสระ 3. นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระ 4. นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์ กรรมการอิสระ 5. นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานคณะกรรมการ 6. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล กรรมการ 7. นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรรมการ 8. นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ กรรมการ 9. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ และบริษัทฯ ได้แนบแบบแจ้รายชื่อกรรมการ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ แบบแจ้งรายชื่อกรรมการ ข้าพเจ้าบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายชื่อ กรรมการเข้าใหม่ดังนี้ 1. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2539 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กำหนดทุกประการ ..................................... (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ ประวัติกรรมการ ชื่อ นายชวรัตน์ สกุล ชาญวีรกูล ตำแหน่ง กรรมการ อายุงานในบริษัท 37 ปี สัญชาติ ไทย อาชีพ นักธุรกิจ วันเดือนปีเกิด วันที่ 7 มิถุนายน 2479 อายุ 60 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2539) 1. ชื่อบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 10,725,000.-หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของทุนจดทะเบียน (750,000,000) จำนวนหุ้นที่ถือ 10,725,000.-หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.75 ของทุนชำระแล้ว (300,000,000) ที่อยู่ 2222/6 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพหมานคร วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.รุ่นที่ 3) ประวัติการทำงาน ในอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานบริษัท บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอช ที อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิคส์ สยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟินิคซ์ พลัพ แอดน์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมทำเครืองแก้วไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัน พาราเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันเทค กร็ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอกรัฐ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เพอรอกซิไทย จำกัด บริษัท ลาพอร์ท จำกัด บริษัท ดี เอช แอล (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานภาพการสมรส ชื่อคู่สมรส นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ถือหุ้นจำนวน 4,950,000.-หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของทุนจดทะเบียน (750,000,000) ถือหุ้นจำนวน 4,950,000.-หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.50 ของทุนชำระแล้ว (300,000,000) ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจการ และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผล เสีย(ไม่มี) (2)