แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่1/2539

วันที่ 26 มีนาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2539 ในวันที่ 26 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 15.00-16.30 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. รับรองรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย์, คุณอนุทิน ชาญวีรกูล และ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร และให้เสนอ ชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และให้นำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ 4. รับรองการจัดสรรเงินไว้เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2538 จำนวนหุ้นละ 7.00 บาท (เจ็ดบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ และ นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ 5. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งให้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2539 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 6. ให้เสนอการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2539 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 7. อนุมัติการเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 ดังนี้ (ก) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2538 วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง ตามวาระ วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2539 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2539 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (ข) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 ในวันที่ 30 เมษายน 2539 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ค) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2538 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2539 จะแล้วเสร็จ ขอแสดงความนับถือ (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการรองผู้จัดการ 3 G:1-00298