ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าด้วยบริษัทฯ ได้จัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 ระหว่างเวลา 14.05 น.-14.20 น. ณ. ห้อง เพลินจิต โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณมีผู้ถือหุ้นจำนวน 40 คน เข้าประชุมทั้งโดยตนเอง และมอบฉัน ทะนับจำนวนหุ้นได้ 18,456,600 หุ้น จากหุ้นทั้งสิ้นของบริษัทฯจำนวน 30,000,000 หุ้น ครบเป็น องค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2537 และราย งานประจำปีของบริษัทฯประจำปี 2537 3. รับทราบการออกจากตำแหน่งตามวาระของนายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์,นายชุมพล พรประ ภา และนายธโนทัย สุขทิศ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำ แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4.รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธัน วาคม 2537 5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ใหกับผู้ถือหุ้นสามัญ และ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ คิดเป็นเงินปันผล ทั้งสิ้น 127,500,000 บาท 6. ให้แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์ควิค และสุธี เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2538 โดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 590,000 บาท 7.ให้จัดสรรเงินไว้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2538 ดังนี้ 1. บำเหน็จคณะกรรมการ จำนวน 1,500,000 บาทต่อปี 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการให้จัดสรรดังนี้ ก. ให้ประธานกรรมการได้รับ จำนวน 10,000 บาทต่อหนึ่งครั้งการประชุม ข. ให้กรรมการได้รับท่านละ จำนวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งครั้งการประชุม 8. ให้เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 55. เรื่องตราประทับบริษัทฯ