อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล (แก้ไขคะแนน)

มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 11 เม.ย. 2556 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ (แก้ไข) : วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 871,577,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.92 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 27,671,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.08 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว วาระที่ 3. พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มติที่ประชุม: อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 876,750,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.94 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 27,671,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 มติที่ประชุม: 1. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 56,035,702 บาท 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้ 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03175 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 37,662,123.65325 บาท 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 338,916,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 3.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28575 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 338,959,112.879 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28575 บาท รวมเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลทั้งสิ้น 0.31750 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,621,236.53225 บาท คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 876,799,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.94 ไม่เห็นด้วย จำนวน 22,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 27,631,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 วาระที่ 5. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มติที่ประชุม: อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,186,208,619 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,525,125,367 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 338,916,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 876,801,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.94 ไม่เห็นด้วย จำนวน 16,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 27,634,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 วาระที่ 6. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 มติที่ประชุม: อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทเป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,525,125,367 บาท แบ่งออกเป็น 1,525,125,367 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,525,125,367 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 873,484,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.58 ไม่เห็นด้วย จำนวน 3,333,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.37 งดออกเสียง จำนวน 27,634,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มติที่ประชุม: (1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชำนิ จันทร์ฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 875,122,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.76 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,694,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 งดออกเสียง จำนวน 27,635,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 (2) อนุมัติให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 875,123,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.76 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,693,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 งดออกเสียง จำนวน 27,635,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 (3) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวรพันธ์ ช้อนทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 872,790,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.50 ไม่เห็นด้วย จำนวน 4,026,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.45 งดออกเสียง จำนวน 27,635,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 (4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 872,790,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.50 ไม่เห็นด้วย จำนวน 4,024,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44 งดออกเสียง จำนวน 27,637,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 มติที่ประชุม: อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 500,000 บาท/ปี 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 500,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 300,000 บาท/ปี ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 875,884,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.84 ไม่เห็นด้วย จำนวน 928,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 งดออกเสียง จำนวน 27,640,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 876,812,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.94 ไม่เห็นด้วย จำนวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 27,640,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.06 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้