ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553

ที่ ซท. 010/2010/0021 วันที่ 23 เมษายน 2553 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10.05 - 12.15 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 694,793,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.05 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 76,768,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.95 วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 มติที่ประชุม: รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 698,055,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.10 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 76,741,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.90 วาระที่ 3 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มติที่ประชุม: อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 692,895,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.42 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 81,983,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.58 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 มติที่ประชุม: 1. อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 16,097,745.10 บาท (สิบหกล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสตางค์) 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้น 1,186,208,619 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,207,120.47 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.89 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เห็นด้วย จำนวน 738,151,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.58 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 76,741,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.42 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มติที่ประชุม: (1) อนุมัติให้แต่งตั้งพลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 717,351,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.03 ไม่เห็นด้วย จำนวน 20,724,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.54 งดออกเสียง จำนวน 76,816,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.43 (2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชำนิ จันทร์ฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 717,395,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.03 ไม่เห็นด้วย จำนวน 20,719,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.54 งดออกเสียง จำนวน 76,816,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.43 (3) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 724,193,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.86 ไม่เห็นด้วย จำนวน 13,981,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.72 งดออกเสียง จำนวน 76,816,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.43 (4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวรพันธ์ ช้อนทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 724,193,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.86 ไม่เห็นด้วย จำนวน 13,981,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.72 งดออกเสียง จำนวน 76,816,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.43 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 738,160,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.57 ไม่เห็นด้วย จำนวน 12,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 76,817,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.43 วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 มติที่ประชุม:อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 719,326,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.25 ไม่เห็นด้วย จำนวน 17,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 95,784,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.75 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 มติที่ประชุม: อนุมัติการแต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 700,129,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.10 ไม่เห็นด้วย จำนวน 17,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 76,887,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.89 วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 21 มติที่ประชุม:อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 21 โดยยกเลิกอำนาจของประธานกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทเพียงลำพัง มีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้ ข้อบังคับข้อ 21 ใหม่จะเป็นดังนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท คะแนนเสียง มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 700,293,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.12 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง จำนวน 76,741,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.88 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ