แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 15/2552

ที่ ซท. 010/2009/0023 22 เมษายน 2552 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 ในวันที่ 22 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.40 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 513,349,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.736 ไม่เห็นด้วย จำนวน 19,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 งดออกเสียง จำนวน 6,550,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.260 วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 มติที่ประชุม: รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 516,884,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.748 ไม่เห็นด้วย จำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 6,551,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.252 วาระที่ 3 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มติที่ประชุม: อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,529,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.748 ไม่เห็นด้วย จำนวน 10,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 งดออกเสียง จำนวน 6,551,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.250 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 มติที่ประชุม: อนุมัติงดประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,543,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.748 ไม่เห็นด้วย จำนวน 11,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 งดออกเสียง จำนวน 6,550,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.250 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มติที่ประชุม:(1) อนุมัติให้แต่งตั้งพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,531,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.743 ไม่เห็นด้วย จำนวน 24,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 งดออกเสียง จำนวน 6,560,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.252 (2) อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. ชุมพล พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,531,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.743 ไม่เห็นด้วย จำนวน 24,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 งดออกเสียง จำนวน 6,560,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.252 (3) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,531,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.743 ไม่เห็นด้วย จำนวน 24,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 งดออกเสียง จำนวน 6,560,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.252 (4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,531,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.743 ไม่เห็นด้วย จำนวน 24,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 งดออกเสียง จำนวน 6,560,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.252 วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 มติที่ประชุม:อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 516,111,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.472 ไม่เห็นด้วย จำนวน 70,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.013 งดออกเสียง จำนวน 7,935,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.514 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 มติที่ประชุม:อนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,554,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.748 ไม่เห็นด้วย จำนวน 13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 งดออกเสียง จำนวน 6,550,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.250 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 มติที่ประชุม:อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 164,041,381 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ทำให้ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,350,250,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,186,208,619 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนแปดพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,186,208,619 บาท แบ่งออกเป็น 1,186,208,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,186,208,619 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 516,166,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.483 ไม่เห็นด้วย จำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 7,950,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.517 วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท มติที่ประชุม:อนุมัติโอนบัญชีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 103,038,015 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามหมื่นแปดพันสิบห้าบาทถ้วน) และบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,222,496,822 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ บริษัทฯ คงเหลือบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 2,097,055,813 (สองพันเก้าสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน) และบริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 517,540,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.745 ไม่เห็นด้วย จำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง จำนวน 6,577,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.255 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ