แจ้ง AGM, งดจ่ายเงินปันผล, แต่งตั้ง AC

ที่ ซท. 010/2008/0012 วันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 เรื่องการกำหนดวันและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 ระหว่างเวลา 10.40 - 12.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร (2) นายวรพันธ์ ช้อนทอง (3) นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ (4) นางสนองนุช ชาญวีรกูล คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1) ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3) กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี 6. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนที่ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ 8. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้ 8.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) เรื่องเพื่อทราบ: การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการตรวจสอบแทนที่กรรมการที่ลาออก (2) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 (3) พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 (4) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (5) พิจารณาอนุมัติงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 (6) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (7) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 (8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ