แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2544

ที่ ซท./2001/0179 วันที่ 26 เมษายน 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2544 ในวันที่ 26 เมษายน 2544 ระหว่างเวลา 13.30 - 14.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2542 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2543 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 5. ให้แต่งตั้ง นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์ นาย ชำนิ จันทร์ฉาย นายชัยพล หอรุ่งเรือง และพลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้ง นายชำนิ จันทร์ฉาย นายชัยพล หอรุ่งเรือง และพลตำรวจ ตรีเจตน์ มงคลหัตถี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วย 6. ให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 7. ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2544 ดังนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 1. ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน -ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ