แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ ประชุมดังกล่าว มีดังนี้ 1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2. นางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล 3. นายธนาธิป วิทยสิรินันท์ 4. นายวรพันธ์ ช้อนทอง 5. นายดล วัฒนศรี 6. พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร 2. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23. เป็นดังนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท เป็นดังนี้ ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ คือ นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธาน กรรมการ หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายมาศถวิน ชาญวีรกูล นายวรพันธ์ ช้อนทอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกัน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ