หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๐

วันที่ 3 กันยายน 2540 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2540 2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด จำนวน 7,938,995 หุ้น ราคาหุ้นละ 22 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 174,657,890 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหาร ดังนี้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล จำนวน 634,999 หุ้น นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล จำนวน 26,999 หุ้น นายชวพร ชาญวีรกูล จำนวน 26,999 หุ้น บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 6,999,999 หุ้น และบริษัท ซิโน-ไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด จำนวน 249,999 หุ้น 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการลงทุนซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 73-2-17.8 ไร่ มูลค่า รวม 238,872,536 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันเช่นกัน เนื่องจากเป็นการซื้อจากบริษัท ไทยสเปเชียลสตีล จำกัด ซึ่งมีถือหุ้นโดยนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ร้อยละ 99.99 4. อนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2540 ในวันที่ 18 กันยายน 2540 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2540 ในวันที่ 30 กันยายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด จำนวน 7,938,995 หุ้น ราคา หุ้นละ 22 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 174,657,890 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่อง จากเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารดังนี้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล จำนวน 634,999 หุ้น นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล จำนวน 26,999 หุ้น นายชวพร ชาญวีรกูล จำนวน 26,999 หุ้น บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 6,999,999 หุ้น และบริษัท ซิโน ไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 249,999 หุ้น 2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนซื้อที่ดินที่จังหวัด ภูเก็ต เนื้อที่ 73-2-17.8 ไร่ มูลค่ารวม 238,872,536 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันเช่นกัน เนื่องจากเป็นการซื้อจากบริษัท ไทยสเปเชียลสตีล จำกัด ซึ่งมีถือหุ้นโดยนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ร้อยละ 99.99 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 6. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ และแต่งตั้งบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เป็นผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรพันธ์ ช้อนทอง) กรรมการผู้ที่แจ้งชื่อไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการรายงานสารสนเทศ